Akcionārs un akcionāru sapulce

AS ''Augstsprieguma tīkls'' koncerna (turpmāk arī – Koncerns) un AS ''Augstsprieguma tīkls'' (turpmāk arī – Sabiedrība) 2025.gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

2025.gada pārskats ietver vispārējo informāciju par Koncernu un Sabiedrību, Vadības ziņojumu, nefinanšu ziņojumu, finanšu pārskatus: apvienoto ienākumu pārskatu, pārskatu par finanšu stāvokli, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, to pielikumus, kā arī revidentu ziņojumu.

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.pantu, gada pārskats ietver konsolidēto nefinanšu ziņojumu, kā arī Korporatīvās pārvaldības ziņojumu. Konsolidētais nefinanšu ziņojums ir ietverts 2025.gada Ilgtspējas ziņojumā, kas ir daļa no vadības ziņojuma.

1. Noteikt, ka dividendēs izmaksājama AS "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļa par 2025. gadu 13 647 437 euro (trīspadsmit miljoni seši simti četrdesmit septiņi tūkstoši četri simti trīsdesmit septiņi euro) apmērā. Atlikušo peļņas daļu 5 848 901 euro (pieci miljoni astoņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti viens euro) novirzīt AS ''Augstsprieguma tīkls'' pamatkapitāla palielināšanai.

2. Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" valdei izstrādāt ar AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanu saistīto dokumentu projektus un jautājumu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 91.panta pirmajai daļai un 94.panta pirmās daļas 9.punktam iesniegt izskatīšanai akcionāru sapulcē.

Atbilstoši AS ''Augstsprieguma tīkls'' (turpmāk arī – AST vai Sabiedrība) 2025.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinam, Sabiedrības peļņa 2025.pārskata gadā ir 19 496 338 EUR, tai skaitā peļņa no līdzdalības AS ''Conexus Baltic Grid'' (turpmāk arī – Conexus) 13 345 914 EUR, kas atbilst 2025.gadā saņemtajām dividendēm no Conexus, peļņa no elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanas 6 150 424 EUR.

Ievērojot Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 "Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu" 3.punktu, minimālā peļņas daļa, kas izmaksājama dividendēs noteikta 64% apmērā no kapitālsabiedrības pārskata gada peļņas, ja kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā (turpmāk – stratēģija) nav noteikts citādi.

Saskaņā ar AS ''Augstsprieguma tīkls'' koncerna vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2025.gadam, dividendēs plānots izmaksāt 64% no 2025.gada peļņas.

Savukārt, saskaņā ar likuma ''Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam'' 23.pantu, AST dividenžu maksājums 2026. gadā (par 2025. pārskata gadu) noteikts 70% apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 5 716 200 EUR.

Izvērtējot iepriekš minētos apstākļus, dividendēs izmaksājami 70% no AST 2025.gada peļņas jeb 13 647 437 EUR.

Ievērojot būtiskos plānotos ieguldījumus pārvades sistēmā, atlikušo peļņas daļu 5 848 901 EUR apmērā ir lietderīgi novirzīt AS ''Augstsprieguma tīkls'' pamatkapitāla palielināšanai.

Papildus jāņem vērā, ka nepieciešams paaugstināt pašu kapitāla īpatsvaru bilancē. Pēdējo 4 gadu laikā Sabiedrības pašu kapitāla īpatsvars bilancē ir samazinājies no 51% 2021.gada 31.decembrī līdz 37% 2025.gada 31.decembrī. Sabiedrības Finanšu risku pārvaldības politikā pašu kapitāla īpatsvara robežrādītājs noteikts ≥35%, komercbanku un finanšu institūciju kovenantēs ≥25%.

Informācija par Augstsprieguma tīkls koncerna vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021.-2025.gadam (turpmāk arī – Stratēģija), AS ''Augstsprieguma tīkls'' (turpmāk arī – AST vai Sabiedrība) Darba plānā 2025.gadam izvirzīto finanšu un nefinanšu mērķu (turpmāk arī – Mērķu) izpildi sniegta saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumiem Nr.95 "Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķiroša ietekme" (turpmāk arī – Noteikumi) un Koordinācijas centra 2016.gada 1.jūnija Vadlīnijām darbības rezultātu izvērtēšanai kapitālsabiedrībās, kurās valstij ir izšķiroša ietekme. Mērķu izpilde novērtēta, ņemot vērā AST ietekmējošos ārējos apstākļus.

Izvērtējot Stratēģijā, Darba plānā 2025.gadam noteikto finanšu mērķu izpildi, secināms, ka tie ir izpildīti.

Izvērtējot nefinanšu mērķu izpildi, secināms, ka tie ir izpildīti.

Vērtējot nefinanšu mērķu izpildi, uzsvērts, ka Sabiedrība 2025.gadā primāri novirzīja resursus Latvijas valsts stratēģiskā mērķa – sinhronizācija ar kontinentālo Eiropu – izpildei. Ieguldītā apjomīgā darba rezultātā, mērķis veiksmīgi tika īstenots gandrīz gadu ātrāk nekā sākotnēji bija plānots. Ieguldītā darba augsto kvalitāti apliecina saņemtais starptautiskais novērtējums, iegūta ASV institūta "Project Management Institute" gada projekta balva.

Izvērtējot AST izvirzītos finanšu un nefinanšu mērķus, secināms, ka, Sabiedrība 2025.gadā ir strādājusi atbilstoši apstiprinātajam darba plānam, sasniedzot tajā izvirzītos mērķus.

Saskaņā ar Grāmatvedības likuma 18.pantu AS ''Augstsprieguma tīkls'' (turpmāk arī – AST) par katru pārskata gadu ir jāsastāda gada pārskats. Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 91.pantam, AST ir nepieciešams veikt gada pārskata ikgadējo revīziju, piesaistot neatkarīgu zvērinātu revidentu.

Saskaņā ar Ilgtspējas informācijas atklāšanas likuma 4.pantu, kā arī Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.pantu, AST ir pienākums vienlaikus ar 2026.gada konsolidēto gada pārskatu publicēt konsolidēto nefinanšu paziņojumu (turpmāk arī – konsolidētais ilgtspējas pārskats).Iepirkuma procedūras rezultātā, ar AST valdes 2024.gada 20.marta lēmuma Nr.52/13/2024 ''Par revidenta pakalpojumiem AS "Augstsprieguma tīkls" 2024.-2026. gada pārskata, konsolidētā gada pārskata un ilgtspējas pārskata revīzijai'' lemjošās daļas 1.punktu SIA "KPMG Baltics'' tika atzīts par cenu aptaujas ''Revidenta pakalpojumi AS "Augstsprieguma tīkls" 2024.-2026. gada pārskata, konsolidētā gada pārskata, ilgtspējas pārskata revīzijai un AS ''Conexus Baltic Grid'' 2024.-2026. gada pārskata revīzijai'' uzvarētāju.

1. Atsaukt Līgu Rozentāli no AS "Augstsprieguma tīkls" padomes locekles amata ar 2025.gada 31.decembri (pēdējā pilnvarojuma diena).

2. Ievēlēt AS "Augstsprieguma tīkls" padomes locekļa amatā Juri Zīvartu, [..], nosakot amata pilnvaru termiņu no 2026.gada 1.janvāra līdz dienai, kad kandidāti darbam AS "Augstsprieguma tīkls" padomē ir nominēti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. un 108. panta kārtībā un ir pieņemts lēmums par šo kandidātu ievēlēšanu AS "Augstsprieguma tīkls"  padomē, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu, t.i., līdz 2027.gada 1.janvārim.

[..]

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) akcionārs – Klimata un enerģētikas ministrija – 2026. gadā organizēs atklātu konkursu uz divu AST padomes locekļu amata vietām. Tikmēr uz konkursa norises laiku padomē strādās pagaidu padomes loceklis, nodrošinot AST padomē nepieciešamās kompetences.

Līdzās AST padomes priekšsēdētājai Olgai Bogdanovai uz konkursa norises laiku no 2026. gada 1. janvāra padomē strādās Juris Zīvarts, amatā nomainot Līgu Rozentāli.

Akcionārs sadarbībā ar personāla atlases uzņēmumu noslēdz darbu pie publiska konkursa sagatavošanas uz abiem vakantajiem padomes locekļu amatiem, lai nodrošinātu AST padomē nepieciešamās kompetences.

Informācija par publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz vakantajiem padomes locekļa amatiem būs pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču datubāzē, KEM un AST tīmekļvietnē.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem

1. Apstiprināt akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

2. Apstiprināt akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" statūtu grozījumus.

3. Apstiprināt akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" statūtus jaunā redakcijā.

4. Noteikt, ka akcionāru sapulces 1.-3.punktā minētie lēmumi stājas spēkā 2026.gada 1.janvārī.

5. Uzdot akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" valdei iesniegt Uzņēmumu reģistrā ar pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem saistītos dokumentus.

6. Uzdot akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" padomei nodrošināt valdes locekļu skaita atbilstību statūtos noteiktajam.

Turpinot Klimata un enerģētikas ministrijas pārraudzībā iesākto kapitālsabiedrības AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) pārvaldības efektivitātes pilnveidi, ar 01.01.2026. plānots AST uzņēmuma valdes skaitliskā sastāva samazinājums no pieciem uz četriem valdes locekļiem, kas aktualizē nepieciešamību veikt atbilstošus grozījumus uzņēmuma statūtos. Detalizētāka informācija: https://www.ast.lv/lv/events/turpinot-augstsprieguma-tikls-parvaldibas-efektivizaciju-valdes-loceklu-skaits-samazinats-no

Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi izstrādāti, nodrošinot AST akcionāru sapulces 25.04.2025. lēmumā (protokols Nr.2, 2.§)  dotā uzdevuma izpildi, ar ko tika noteikts, ka dividendēs izmaksājama AST peļņas daļa par 2024.gadu 10 391 040 euro apmērā, atlikušo peļņas daļu 4 373 411 euro novirzot AST pamatkapitāla palielināšanai. Vienlaikus AST valdei tika uzdots izstrādāt ar AST pamatkapitāla palielināšanu saistīto dokumentu projektus un jautājumu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 91.panta pirmajai daļai un 94.panta pirmās daļas 9.punktam iesniegt izskatīšanai akcionāru sapulcē. 

Par revidenta pakalpojumiem AS ''Augstsprieguma tīkls'' 2024.gada pārskata, konsolidētā gada pārskata un ilgtspējas pārskata revīzijai

1. Grozīt AS ''Augstsprieguma tīkls'' akcionāru sapulces 2024.gada 26.aprīļa lēmumu "Par revidentu AS "Augstsprieguma tīkls" 2024.gada pārskata, konsolidētā gada pārskata, ilgtspējas pārskata revīzijai" un izteikt to jaunā redakcijā:

"Ievēlēt SIA "KPMG Baltics", reģistrācijas Nr.40003235171, par Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidētā un AS "Augstsprieguma tīkls" 2024.gada pārskata revidentu, nosakot revidentam kopējo atlīdzību 61 500,00 EUR (sešdesmit viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi), bez PVN.''.

2024.gada AST atsevišķais, kā arī Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidētais ilgtspējas pārskats pirmo reizi tika sagatavots atbilstoši CSRD direktīvas prasībām saskaņā ar Eiropas Padomes un Parlamenta direktīvas (ES) Nr.2022/2464 (2022.gada 14.decembris), ar ko attiecībā uz korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu groza Regulu (ES) Nr. 537/2014, Direktīvu 2004/109/EK, Direktīvu 2006/43/EK un Direktīvu 2013/34/ES (turpmāk – CSRD direktīva) noteikumiem. Līdz ar CSRD direktīvas prasību ieviešanu būtiski mainījās ziņošanas prasības, kā rezultātā ievērojami pieauga kā AST darbinieku, tā arī SIA "KPMG Baltics" (turpmāk – KPMG) revidentu ieguldītais darba apjoms pārskata sagatavošanai un tā revīzijai.

Pieaugums 10 000 EUR (bez PVN) apmērā veido 6% pret kopējo revīzijas pakalpojuma maksu 3 gadu periodā vai 19% pret 2024.gada pakalpojuma maksu. Iepriekš minētais aktualizēja nepieciešamību veikt grozījumus AST akcionāru sapulces 26.04.2024. lēmumā (protokols Nr.1, 4.§) "Par revidentu AS "Augstsprieguma tīkls" 2024.gada pārskata, konsolidētā gada pārskata, ilgtspējas pārskata revīzijai", izsakot to jaunā redakcijā.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" padomes sastāvu

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par AS "Augstsprieguma tīkls" efektivitātes pasākumu ieviešanu. Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" valdei ieviest pārvaldības efektivitātes pasākumus līdz 2025.gada 1.decembrim, sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus AS "Augstsprieguma tīkls" akcionāru sapulcei.

[..]

1. Atsaukt no AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļu amatiem Robertu Ikaunieku un Ingu Liepu.

2. Ievēlēt AS "Augstsprieguma tīkls" divu neatkarīgo AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļu amatos:

2.1. Robertu Ikaunieku, [..] nosakot pilnvaru termiņu no 2025.gada 31.marta līdz 2028.gada 31.martam (ieskaitot).

2.2. Ingu Liepu, [..] nosakot pilnvaru termiņu no 2025.gada 31.marta līdz 2028.gada 31.martam (ieskaitot).

3. Ievēlēt AS "Augstsprieguma tīkls" padomes locekli Olgu Bogdanovu, [..] AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļa amatā, nosakot pilnvaru termiņu no 2025.gada 31.marta līdz 2028.gada 31.martam (ieskaitot), bet ne ilgāk, kā līdz AS "Augstsprieguma tīkls" padomes locekļa amata pilnvaru termiņa beigām.

[..]

1. Apstiprināt akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (1.pielikums uz 2 (divām) lapām).

2. Apstiprināt akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" statūtu grozījumus (2.pielikums uz 1 (vienas) lapas).

3. Apstiprināt akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" statūtus jaunā redakcijā (3.pielikums uz 2 (divām) lapām).

4. Uzdot akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" valdei iesniegt Uzņēmumu reģistrā ar pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem saistītos dokumentus.

Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" padomes sastāvu

1. Ievēlēt AS "Augstsprieguma tīkls" padomes locekļu amatos:

1.1. Olgu Bogdanovu, [..], nosakot amata pilnvaru termiņu no 2024.gada 31.decembra līdz 2029.gada 30.decembrim (ieskaitot);

1.2 Līgu Rozentāli, [..], nosakot amata pilnvaru termiņu no 2024.gada 31.decembra līdz dienai, kad kandidāti darbam AS "Augstsprieguma tīkls" padomē ir nominēti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. un 108.panta kārtībā un ir pieņemts lēmums par šo kandidātu ievēlēšanu AS "Augstsprieguma tīkls" padomē. Atsaucot padomes locekli no amata, netiek saņemts atsaukšanas pabalsts vai jebkāda cita veida kompensācija.

[..]

1. Pieņemt zināšanai AS "Augstsprieguma tīkls" 2025. gada budžeta projektu.

2. Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" valdei precizēt AS "Augstsprieguma tīkls" 2025.gada budžetu atbilstoši Atbilstoši Budžeta likuma 82. panta noteikumiem un iesniegt AS "Augstsprieguma tīkls" akcionāram apstiprināto AS "Augstsprieguma tīkls" 2025. gada budžetu.

3.

Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" ziedojumu kārtību

1.Noteikt, ka dividendēs izmaksājama AS "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļa par 2023. gadu 10 117 120 euro (desmit miljoni viens simts septiņpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit euro) apmērā. Atlikušo peļņas daļu 1 105 196 euro (viens miljons viens simts pieci tūkstoši viens simts deviņdesmit seši euro) novirzīt AS ''Augstsprieguma tīkls'' pamatkapitāla palielināšanai.

2.Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" valdei izstrādāt ar AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanu saistīto dokumentu projektus un jautājumu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 91.panta pirmajai daļai un 94.panta pirmās daļas 9.punktam iesniegt izskatīšanai akcionāru sapulcē.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem

1.Apstiprināt akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (1.pielikums uz 2 (divām) lapām).

2.Apstiprināt AS "Augstsprieguma tīkls" statūtu grozījumus (2.pielikums uz 1 (vienas) lapas).

3.Apstiprināt AS "Augstsprieguma tīkls" statūtus jaunā redakcijā (3.pielikums uz 2 (divām) lapām).

4.Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" valdei iesniegt Uzņēmumu reģistrā ar pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem saistītos dokumentus.

1.Noteikt, ka dividendēs izmaksājama AS "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļa par 2022. gadu 7 033 805 euro (septiņi miljoni trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti pieci euro) apmērā. Atlikušo peļņas daļu 3 956 516 euro (trīs miljoni deviņi simti piecdesmit seši tūkstoši pieci simti sešpadsmit euro) novirzīt AS ''Augstsprieguma tīkls'' pamatkapitāla palielināšanai.

2.Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" valdei izstrādāt ar AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanu saistīto dokumentu projektus un jautājumu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 91.panta pirmajai daļai un 94.panta pirmās daļas 9.punktam iesniegt izskatīšanai akcionāru sapulcē.

1. Atsaukt no AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļu amatiem Ivaru Blumbergu un Aigaru Ģērmani.

2. Ievēlēt AS "Augstsprieguma tīkls" divu neatkarīgo AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļu amatos:

2.1. Robertu Ikaunieku, [..], nosakot pilnvaru termiņu no 2023. gada 8. marta līdz 2026. gada 7. martam (ieskaitot).

2.2 Ivaru Blumbergu, [..], 

3. Ievēlēt AS "Augstsprieguma tīkls" padomes locekli Aigaru Ģērmani AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļa amatā, nosakot pilnvaru termiņu no 2023. gada 8. marta līdz 2026. gada 7. martam (ieskaitot).

[..]

1. Pieņemt zināšanai, ka Andris Puriņš, [..], atstāj AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļa amatu no 2022.gada 31.decembra (pēdējā pilnvarojuma diena).

2. Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" valdei nodrošināt, ka triju mēnešu laikā no dienas, kad saņemts Andra Puriņa paziņojums, tiek sasaukta akcionāru sapulce, lai lemtu par jauna AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļa ievēlēšanu, tādējādi nodrošinot Revīzijas komitejā atbilstošu tās locekļu skaitu.

1. Apstiprināt akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

2. Apstiprināt AS "Augstsprieguma tīkls" statūtu grozījumus.

3. Apstiprināt AS "Augstsprieguma tīkls" statūtus jaunā redakcijā.

4.    Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" valdei iesniegt Uzņēmumu reģistrā ar pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem saistītos dokumentus.

1. Noteikt, ka dividendēs izmaksājama AS "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļa par 2021. gadu 29 143 118 euro (divdesmit deviņi miljoni viens simts četrdesmit trīs tūkstoši viens simts astoņpadsmit euro) apmērā. Atlikušo peļņas daļu 25 702 577 euro (divdesmit pieci miljoni septiņi simti divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit septiņi euro) novirzīt AS ''Augstsprieguma tīkls'' pamatkapitāla palielināšanai, nepieciešamo investīciju veikšanai, tajā skaitā Sinhronizācijas projekta ar Kontinentālās Eiropas tīklu nodrošināšanai.

2. Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" valdei izstrādāt ar AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanu saistīto dokumentu projektus un jautājumu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 91.panta pirmajai daļai un 94.panta pirmās daļas 9.punktam iesniegt izskatīšanai akcionāru sapulcē.

1. Palielināt AS ''Augstsprieguma tīkls'' 2021.gada pārskata, konsolidētā gada pārskata, ilgtspējas pārskata revidentam SIA "PricewaterhouseCoopers" pienākošos atlīdzību par AS "Augstsprieguma tīkls" 2021.gada pārskata, konsolidētā pārskata un ilgtspējas pārskata revīziju par 18 000 EUR (astoņpadsmit tūkstoši euro), nosakot kopējo AS "Augstsprieguma tīkls" 2021.gada pārskata revidenta, SIA ''PricewaterhouseCoopers'', reģistrācijas Nr.40003142793, atlīdzību līdz 51 500 EUR  (piecdesmit viens tūkstotis pieci simti eiro), bez PVN.

2. Ievēlēt SIA "PricewaterhouseCoopers", reģistrācijas Nr.40003142793, par Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidētā un AS "Augstsprieguma tīkls" 2022.gada pārskata revidentu, nosakot revidentam nosakot revidentam kopējo atlīdzību līdz 58 400 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši četri simti eiro), bez PVN.

1. Pieņemt zināšanai, ka AS "Augstsprieguma tīkls" padomes locekle Madara Melne, ar 2022.gada 25.janvāra iesniegumu, ar 2022.gada 26.janvāri ir atstājusi AS "Augstsprieguma tīkls" padomes locekles amatu.

2. Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" valdei sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus izmaiņu padomes sastāvā reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā.

1. Pieņemt zināšanai, ka AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekle Madara Melne, ar 2022.gada 25.janvāra iesniegumu, ar 2022.gada 26.janvāri ir atstājusi AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekles amatu.

2. Atsaukt no AS "Augstsprieguma tīkls" divu neatkarīgo AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļu amatiem Andri Puriņu, personas kods: [..], un Ivaru Blumbergu, personas kods: [..].

3. Ievēlēt AS "Augstsprieguma tīkls" divu neatkarīgo AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļu amatos:

3.1. Andri Puriņu, personas kods: [..], nosakot jaunu pilnvaru termiņu no 2022.gada 2.februāra līdz 2025.gada 1.februārim (ieskaitot);

3.2. Ivaru Blumbergu, personas kods: [..], nosakot jaunu pilnvaru termiņu no 2022.gada 2.februāra līdz 2025.gada 1. februārim (ieskaitot).

4. Ievēlēt AS "Augstsprieguma tīkls" padomes locekli Aigaru Ģērmani AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļa amatā, nosakot pilnvaru termiņu no 2022.gada 2.februāra līdz 2025.gada 1.februārim (ieskaitot).

5. Noteikt, ka šī lēmuma otrajā punktā pārvēlētajiem AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļiem tiek saglabāts iepriekš noteiktās mēneša atlīdzības apmērs, [..]. Atlīdzība par AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļa amata pienākumu veikšanu Aigaram Ģērmanim netiek noteikta.

6. [..]

Pieņemt zināšanai ziņojumu par Baltijas reģionālā koordinācijas centra izveidi.

1. Pieņemt zināšanai AS "Augstsprieguma tīkls" 2022.gada budžetu.

2. Pieņemt zināšanai AS "Augstsprieguma tīkls" ilgtermiņa finanšu vadības plānu.

[..]

1. Apstiprināt akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

2. Apstiprināt AS "Augstsprieguma tīkls" statūtu grozījumus.

3. Apstiprināt AS "Augstsprieguma tīkls" statūtus jaunā redakcijā.

4. Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" valdei iesniegt Uzņēmumu reģistrā ar pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem saistītos dokumentus.

1.Ievēlēt AS "Augstsprieguma tīkls" divu neatkarīgo AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļu amatos:

1.1.Andri Puriņu, personas kods: [..] nosakot pilnvaru termiņu no 2021.gada 22.septembra līdz 2024.gada 21.septembrim (ieskaitot);

1.2.Ivaru Blumbergu, personas kods: [..], nosakot pilnvaru termiņu no 2021.gada 22.septembra līdz 2024.gada 21.septembrim (ieskaitot).

2.Ievēlēt AS "Augstsprieguma tīkls" padomes locekli Madaru Melni AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļa amatā, nosakot pilnvaru termiņu no 2021.gada 22.septembra līdz 2024.gada 21.septembrim (ieskaitot). Atlīdzība par AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļa amata pienākumu veikšanu netiek noteikta.

[..]

1. Veikt AS "Augstsprieguma tīkls" pārvedamu parāda vērtspapīru (obligāciju) emisiju programmas veidā (tajā skaitā, veicot obligāciju publisku piedāvājumu) ar obligāciju iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE un kotāciju Nasdaq Riga AS Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā par kopējo apjomu nominālvērtībā līdz 160 000 000 EUR (viens simts sešdesmit miljoni eiro).

2. Pilnvarot AS "Augstsprieguma tīkls" valdi veikt visas nepieciešamās darbības AS "Augstsprieguma tīkls" pārvedamu parāda vērtspapīru (obligāciju) emisijas procesa nodrošināšanai, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar:

2.1. AS "Augstsprieguma tīkls" valdei apstiprināt AS "Augstsprieguma tīkls" obligāciju emisijas pamatprospektu, kā arī obligāciju emisijas galīgos noteikumus, jebkādus citus dokumentus un līgumus, kas saistīti ar un nepieciešami AS "Augstsprieguma tīkls" obligāciju emisijas veikšanai, kā arī jebkādus iepriekš minēto dokumentu grozījumus un papildinājumus;

2.2. ar AS "Augstsprieguma tīkls" valdes lēmumu noteikt AS "Augstsprieguma tīkls" obligāciju emisijas raksturlielumus, tai skaitā, bet ne tikai, emisijas apjomu, kas kopējā vērtībā nepārsniedz 160 000 000 EUR (viens simts sešdesmit miljoni eiro), dzēšanas termiņu un kupona likmi, kā arī lemt par grozījumiem, ja tādi nepieciešami;

2.3. noteikt, ka minētie pilnvarojumi ir spēkā līdz 2022.gada 30.jūnijam.

3. Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" padomei uzdevumu īstenot pārraudzības funkciju lēmuma 1. un 2. punkta izpildei, tai skaitā noteikt parāda vērtspapīru (obligāciju) emisijas finanšu nosacījumus.

Pieņemt zināšanai Augstsprieguma tīkls koncerna vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2025.gadam.

1. Noteikt, ka dividendēs izmaksājama AS "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļa par 2020. gadu 7 999 514 euro (septiņi miljoni deviņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti četrpadsmit euro) apmērā, tai skaitā 6 399 611 euro maksājums par valsts kapitāla izmantošanu un 1 599 903 euro uzņēmumu ienākuma nodoklis. Atlikušo peļņas daļu 1 999 878 euro (viens miljoni deviņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi euro) novirzīt AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanai.

2. Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" valdei izstrādāt ar AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanu saistīto dokumentu projektus un jautājumu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 91. panta pirmajai daļai un 94. panta pirmās daļas 9. punktam iesniegt izskatīšanai akcionāru sapulcē.

1. Apstiprināt AS "Augstsprieguma tīkls" statūtu grozījumus.

2. Apstiprināt AS "Augstsprieguma tīkls" statūtus jaunā redakcijā.

3. Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" valdei iesniegt Uzņēmumu reģistrā ar statūtu grozījumiem saistītos dokumentus.

1. Reorganizēt AS "Augstsprieguma tīkls" pievienošanas ceļā, pievienojot tai kā iegūstošajai sabiedrībai AS "Latvijas elektriskie tīkli", reģistrācijas numurs: 40103379313, (pievienojamā sabiedrība).

2. Apstiprināt AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Latvijas elektriskie tīkli" Reorganizācijas līgumu atbilstoši 2020. gada 2. jūlijā parakstītajam Reorganizācijas līguma projektam.

3. Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" Valdei parakstīt AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Latvijas elektriskie tīkli" Reorganizācijas līgumu, nodrošināt Reorganizācijas līgumā noteikto iegūstošās sabiedrības pienākumu veikšanu un veikt reorganizācijas reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā, tajā skaitā sagatavot, parakstīt un iesniegt Uzņēmumu reģistrā pieteikumu un citus nepieciešamos dokumentus, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt labojumus Uzņēmumu reģistrā iesniedzamajos dokumentos.